Consulte CNPJ, sócios, situação cadastral, sanções (CEIS/CNEP/CEPIM), PEP e listas internacionais (OFAC/ONU), e processos públicos — tudo com registro de auditoria e base legal.
Tudo de fonte pública ou lista oficial. Dado de pessoa, só com consentimento do titular.
Razão social, situação, CNAE, capital, endereço e quadro de sócios (Receita Federal).
CEIS, CNEP e CEPIM no Portal da Transparência — inidôneas, punidas e impedidas.
Screening de nome contra OFAC (EUA) e a Lista Consolidada da ONU.
Metadados de processo judicial pelo número, via DataJud/CNJ.
KYC de pessoa apenas com consentimento do titular e canal oficial.
Toda consulta registrada: quem, o quê, quando e a base legal.